什麼是洗錢? | 金沙集團
洗黑錢（英語：Money laundering），亦稱洗錢、清洗黑錢，或正其名資金洗淨，指將透過犯罪或其他非法手段所獲得的金錢、偽鈔，偽幣，經過合法金融作業流程之類的方法私下操作，以「洗淨」為看似合法的資金。-出自維基百科
洗錢集團利用博弈行業的手段
不法所得兌換籌碼
把現金換成賭場裡的籌碼，在賭場內下注，再將籌碼換成現金，離場後聲稱這些獲利都是由自己在賭場內取得的。
線上娛樂城
將騙來的資金使用娛樂城存款方式，多以超商代碼存取方式，存入線上娛樂城內，下注流水達成後，立即提取至乾淨帳戶內，並將現金提出，作於其他正當投資。
以分析師或代理名義代操詐騙
最容易被玩家誤以為是線上賭場詐騙的一種；詐騙集團會以分析師或代理名義，提供報牌可獲利貼文及玩家鼓舞留言，利誘玩家來遊戲，直接幫玩家創建註冊好帳號，在提供給玩家後話術玩家存款，最終將玩家存入的金額全數提取。
洗錢集團透過線上賭場洗錢流程
當被娛樂城查出是洗錢集團作祟
利用惡意評價的方式來脅迫娛樂城出金
若不幸被線上賭場發現，洗錢集團則會開始脅迫線上娛樂城出金，常見的手法有:
- 博弈相關社團PO文攻
- 各大論壇PO文攻擊平台
- 自架部落格攻擊平台
成熟的線上賭場都會把規章揭露，而娛樂城是正規出金的，絕不會有不給玩家出款的問題。
使用娛樂城洗錢怎麼洗?洗錢三大階段
- 處置/存放（Placement Stage）
- 把賣假貨，假投資獲利、髒錢，利用娛樂城作為存放管道。
- 洗錢人把非法獲利引入博弈體系，方法通常是把大額髒錢分拆為小額存款及騙民眾購買假貨或投資，目的在於佈局讓資金得以娛樂城或博弈實體金流流動。
- 多層化/分層交易（Layering Stage）
- 將放入娛樂城的金錢，轉換成賭博獲利，使來源難以追查。
- 透過複雜的交易及商業手法，例如匯款至娛樂城存款帳戶，把之前存入金融體系內的非法資金，轉換成賭博獲利，以分隔其來源。透過分層交易，洗錢人騙取玩家購買或投資的髒錢提供娛樂城存款帳號來擾亂及延遲執法機關的調查工作，使他們難以追查資金來源。
- 整合／提取（Integration Stage）
- 透過娛樂城進行提領，將轉換後的獲利，投入其他金融體系。
- 將博弈獲利資金再次進入一般金融系統，並裝作是從合法博弈獲利取得的收益。洗錢人可選擇再把娛樂城提取的資金投放於地產、奢侈資產或創投公司。
娛樂城如何防範洗錢活動 | 金沙集團
核實真實身分資料
綁定銀行帳戶，真實姓名驗證
- 綁定銀帳戶 :
- 是為了存款提款能夠「一對一」單一銀行帳號，避免詐騙集團用不明帳號匯入，這也以便娛樂城對帳時能查核，出款綁定帳戶與匯入(存款)時是否一致，因此能輕易查核，這就是為什麼娛樂城都需要綁定帳戶，也是保障娛樂城資金安全及玩家自身權益與資金來源正常。
- 真實姓名驗證 :
- 確認綁定的銀行帳號是否為玩家本人，確認提取時是否為本人進行提款，防止詐騙洗錢利用人頭戶來作洗錢管道。
風險評估套利行為
單邊投注、對沖投注、軟件投注
娛樂城風控皆由，第三方遊戲平台(系統商、合作遊戲商)審核，判斷審查相關遊戲下注風險，套利風險下注通常有三種:單邊投注、對沖投注、軟件投注，而這些行為都會影響到優惠擊出款權益，通常娛樂城都會先給予良性勸導，如多次違反第三方遊戲平台(系統商、合作遊戲商)將會作出判決。
- 單邊投注 :
- 最典型的娛樂城套利手法，指下注 「莊」或「閒」或是單邊連續下注，通常10局以上連續單邊都較容易被查核。
- 對沖投注 :
- 屬於較嚴重的套利行為，以亞博真人為例，在一間娛樂城使用兩個帳號在同局下注，一個帳號下莊，另一個帳號下閒；或是在兩娛樂城個使用一個帳號在同局下注，一莊一閒，若使用此下注方式被第三方遊戲平台(亞博)審核告知娛樂城，是很有可能影響到出款權益的。
- 軟件投注 :
- 大多出現於電子產品(老虎機)，以軟件程式來自動下注作弊，這都是可被第三方遊戲平台審查通知的。
為什麼洗錢/詐騙集團在PTT、 DCARD等平台留言娛樂城詐騙? | 金沙集團
保障娛樂城也保障在娛樂城遊戲下注的你，看懂以上資訊就知道為什麼綁定銀行帳戶與真實姓名的重要性。詐騙集團就是用這些方法來洗錢的，而線上娛樂城提供的轉帳、超商儲值序號，成為了最好掩蓋資金流向的方式。最後，詐騙集團在藉由賭博投注的方式將錢領出來，被騙的民眾報警後查不到犯罪人反而查到了娛樂城。
而這些被娛樂城查核出來的詐騙集團，娛樂城處決方式當然就是不給予出款。最後，他們氣憤之下，到各大社交平台留言、發文、寫文章，一整套手法就是博弈相關社團、各大論壇、自架部落格攻擊娛樂城。
但也有玩家被詐騙集團欺騙上當的，因此到各處社團留言自己被娛樂成詐騙，而娛樂城皆有提供註冊實名驗證，提醒玩家如遇到分析師代理要幫創建帳號，請謹慎創建後，查看是否真實姓名為自己的名子，或是自己創建帳號是最為保險的，也務必記得不要亂給他人自己的帳號密碼。
各大論壇PO文攻擊平台-截圖對話、留言攻擊
自架部落格攻擊平台-寫賭場詐騙被黑錢、不給提款等文章
玩家被詐騙集團假扮的分析師或代理欺騙
由上面截圖內容可以看到，該會員使用了不明帳戶儲值，並且無法解釋，該帳戶可能為不法所得或由其他第三方詐騙的無辜民眾存入，該種款項的處理機制都是原帳戶退回。
評價獨家正面回應
娛樂城為什麼願意皆露這麼真實的內容?因為娛樂城是正規線上娛樂城，皆有提供報帳玩家的實名認證，對來娛樂的玩家有所負責，不會去做有損玩家權益的事情，而此同時也想為玩家創造更好的博弈環境。
根據以上訊息，玩家們就知道詐騙集團利用娛樂城洗錢，洗不成就用網絡霸凌，恐嚇毀損你品牌名譽，也提醒玩家務必記得不要亂給他人自己的帳號密碼。
結論
攻擊娛樂城、代操這些基本上都是詐騙集團手段，專釣貪慾之人，對他們來說『人只要有貪慾，就會有市場』他們被識破也就換頭貼小事，但受害者則是損失錢財小則幾千，大則百萬，不容小覷。
他們這些手段也常常導致正規娛樂城受害，玩家還是要好好自己判斷、養成良好觀念，而該如何挑選娛樂城呢？詳細文章請參考：新手如何挑選娛樂城，教你正確選擇。娛樂城推薦 在挑選娛樂城前要慎選，千萬不要一次儲值大額，以上也教了許多，詐騙集團的手法套路，不知道如何挑選的玩家，可選擇娛樂城，網站提供168免費體驗金暢遊體驗，新手可以申請託售測試是否真能提領到錢，領取只需提供娛樂城通關密語，就可幫助新手與初次投注的玩家更了解評價。
